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江苏南方卫材医药股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-08-16 03:20:16 来源:火狐体育首页入口 作者:火狐体育唯一官网

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为-22,762,007.90元,母公司实现净利润-18,759,279.51元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年不计提盈余公积,加上年初未分配利润240,831,837.09元,减除2021年已实施2020年度分红33,777,000.00元,2021年实际可供分配的利润为188,295,557.58元。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,基于公司2021年度净利润为负数的情况,综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  医疗器械关系人民群众身体健康和生命安全,关系国家经济社会发展大局。党中央、国务院历来高度重视医疗器械质量安全和创新发展,作出一系列重大决策部署。习总书记强调,要用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”,确保公众健康。

  为保证医疗器械安全、有效,保障人体健康和生命安全,国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理,相继出台了一系列关于支持医疗器械行业健康平稳发展的相关政策,为国产医疗器械企业的高质量发展创造良好的政策环境。2020年12月21日,国务院修订通过了《医疗器械监督管理条例》,该条例已于2021年6月1日起正式实行。新修订的条例从多个维度强化了医疗器械上市后监管,进一步明确了监管职责,丰富了监管手段,创新了监管方法。同时明确将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批。完善医疗器械创新体系,在科技立项、融资、信贷、招标采购、医保等方面给予支持。同时加强知识产权保护,提高自主创新能力。在具体制度措施上,新修订的条例优化了注册程序、提高了注册效率,实施告知性备案制度,科学设置临床评价要求,允许开展拓展性临床试验,鼓励医疗机构开展临床试验,加强医疗器械监管信息化建设。从法制层面上深化改革成果、完善制度体系、促进产业创新,更好地满足新时代人民群众对高质量医疗器械的需求,也将进一步减轻医疗器械企业负担,为促进产业创新提供更优的营商环境。

  受人口老龄化趋势加剧、居民消费能力提升及健康意识增强等因素影响,医疗需求作为刚性需求将逐步上升。根据第七次人口普查数据,我国人口总量已达到14.12亿人,其中65岁及以上人口占总人口的比重为13.50%,较2019年增长0.93个百分点。我国老龄化日益明显,且近年来有加速趋势。2013-2020年,我国居民年人均消费支出从13,220元增长至21,210元,居民的消费能力不断增强,2020年人均医疗保健消费支出1,843元,占全部支出比重8.69%,同比略有下降,主要系新冠疫情影响门诊诊疗人次下降所致。随着新冠疫情影响消退,预计未来随着我国人均收入和人均消费支出的提高,人均医疗保健消费支出仍将保持增长,医疗需求仍有较大空间,长期行业需求不变。

  近年来,我国医疗资源逐渐丰富,医疗保障力度逐渐加大,基础医疗设施建设加快,居民生活水平及健康意识不断提高,从国内市场的竞争情况来看,由于我国医用敷料行业进入门槛较低,虽然市场容量较大,且增长较快,但行业内生产企业众多,且大部分为规模很小的地区性小企业,造成行业集中度较低。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主,产品同质化严重,国内企业多在低端市场内进行低价竞争,品牌识别度和影响力相对较低。随着医改对医疗质量和医疗安全水平的进一步提升,国内医用敷料行业集中度正在逐步提升,有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。

  2021年海外疫情反扑,国内集中医疗资源积极协同抗疫,加大防疫物品的出口,有效支持国际社会抗击新冠疫情。中长期看,民众医疗卫生健康需求将进一步上升,各级政府也将加大公共卫生基础设施投入力度,有望推动医疗器械行业保持增长态势,但相关医药企业大幅增加防疫物资产能,国内一次性防护物品等产品毛利率大幅减少,订单市场仍然竞争激烈。

  公司生产的医用敷料、创可贴等医疗器械产品,无论经济发展状况如何,为保障人们健康生活,行业的需求仍保持旺盛,呈现一定的刚性需求特征,行业受宏观经济波动影响较小。因此,公司所处行业无明显的周期性。

  公司经过三十多年的经营发展,已成为具有较强市场影响力的医疗器械生产企业。公司根据医疗器械行业的经营特点结合自身优势以及长三角区域纺织业的集群效应等特点,快速满足境内外客户需求。通过与境外客户长期、稳定的合作,形成了以ODM为主的经营模式,同时不断提高直接销售的比重,实现境内外市场协同发展的市场布局,并已成为国内具有领先地位的创可贴生产基地。

  公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品的研发、生产和销售,是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为“医药制造业(C27)”中的“卫生材料及医药用品制造(C2770)”。目前已形成了贴膏剂、创可贴、敷料、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品系列。

  透皮产品是指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的一种产品,药物透过皮肤经毛细血管吸收进入全身血液循环达到有效血药浓度并转移至各组织或病变部位,或由杀菌剂通过改变细菌胞浆膜通透性并使菌体胞浆物质外渗,从而阻碍其代谢,起到杀灭作用,达到预防或治疗的效果。公司生产的透皮产品主要包括贴膏剂、敷料和创可贴。

  医用胶布胶带是采用无纺布、丝绸、PE膜等基材,通过特殊的透气涂布工艺制成的产品,适用于各种输液针管的固定、各类敷料的固定以及各类医疗包扎,具有粘贴牢固、不易脱落等特点。

  医用绷带主要以无纺布、棉布、纱布等材料为基材,通过在其表面涂覆天然橡胶或合成胶等自粘性材料后制成的产品,适用于头部、胸腹部、背部、四肢以及开放性伤口敷药后的包扎和固定,其具有自我粘合、稳定性良好、自我固定等特点。

  针对不同场景需要,急救包将创可贴、胶布胶带、绷带及其他必需品进行集成,配置出行常用的各种急救品,实现护创、消毒、止血、镇痛、包扎、固定等功能。

  运动保护用品是针对运动损伤预防、急救处置与康复训练中所需各类防护、保护产品。能够为肌肉和关节性能提供支持和保护的敷料产品。

  公司目前生产销售的防护用品主要为日常防护型口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用丁腈检查手套、医用检查手套,适用于广大人群的日常基本防护及医护人员在普通医疗环境中佩戴、临床医护人员在有创操作环境中佩戴。

  公司采用“以销定购”的采购模式,即根据生产订单组织采购的方式进行原材料采购;对于新品种产品,根据产品生产许可批准、生产研发进度进行少量原材料的提前备货。所涉及的采购品分为主、辅材两类,主材为布类、橡胶及氧化锌等,辅材主要为松香、凡士林及包装材料等。

  公司采购供应部根据生产计划部的安排以及仓储物流部提供的库存情况,结合供应商及原材料市场的动态,采取统一询价的方式确定采购批量及单价,并签订采购合同。质量部负责材料的检验,仓储物流部负责入库及库存管理,财务部根据采购合同支付采购款项。

  为保证采购品的质量、规范采购行为,公司制定了采购管理制度,明确了物资采购的审批决策程序、采购流程、采购供应部的职责和专业要求等,并根据实际情况及时进行修订。

  公司按照《供方管理制度》执行严格的供应商选择机制。由采购供应部、生产计划部、质量部等组成评估小组,对供应商的资质、制造能力、行业内业绩表现、质量管理能力、质保体系、供货范围、交货期等信息进行评估,并对于关键物料的供方进行现场评审,选择符合要求的供应商。评估小组定期组织对供应商的供货品质、交货期、价格、服务等进行评估,每月填写《合格供应商质量记录评定表》,每年填写《供应商年评审记录》,并将评审结果作为是否将其继续列入供应商名录的参考依据。

  公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。对长期合作的大型客户,为保证服务质量,公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息,及时准备必要的原材料,在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产;对于中小型客户,因其需求具有多批次、小批量及非标准化等特点,公司为适应市场按客户定制要求组织生产。对于自有品牌产品,将根据市场需求适当备货。

  公司销售部每月底将下月度销售计划下达至生产计划部,生产计划部根据生产能力及销售部的订单确定生产任务,根据具体订单情况实行精细化管理,以控制生产进度。

  公司业务以ODM模式为主;近年来,逐步加大对自主品牌产品开发、市场拓展力度,在原有“妙手”系列产品的基础上,着力发展急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等自主品牌产品。

  公司系云南白药长期合作伙伴。云南白药与公司就具体产品签订委托生产协议,委托生产协议中就委托范围、生产质量管理、费用结算、双方责任等作出约定。云南白药定期向公司提出生产任务,并生成纸质生产任务订单(主要内容系数量、规格、指标等要求),公司根据相关生产任务订单组织生产,生产完毕后暂时存放于由公司及云南白药共同管理的仓库,由云南白药形成纸质提货单(主要内容系发货品种、数量及发货时间等要求)。从共管仓库发货时,公司库管及云南白药集团库管共同确认后方可发货。月末公司根据双方确认的发货明细编制发货结算单,发货结算单由云南白药盖章确认后方可结算。公司与云南白药共同管理的仓库在公司厂区内,仓库所有权归属及仓储成本承担方皆为南卫股份。

  一般国内销售业务主要系公司自有品牌“妙手”创可贴、贴膏剂、胶布胶带及绷带、急救包、防护用品等产品的销售,公司每月根据历史销售规模组织生产,再由销售业务员对外销售。国内业务的销售模式属于买断式销售,交货后商品的风险及收益归属于客户,公司不对商品的最终销售负责。

  一般国内销售业务的发货模式分为以下三种:客户自提、公司送货及物流快递发货。

  国际市场销售模式主要分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务,具体如下:

  部分国际知名医用敷料品牌商根据各自的市场状况和消费者需求,向公司提出大批量的定制研发或制造产品需求。公司根据该类型客户的实际订单要求进行组织生产,检验合格后进行发货运输,并自行或委托第三方代理报关。

  国内外贸公司业务属于外向型的经销模式,产品根据品牌商要求定制化生产。在产品上印制品牌商客户的商标,产品具有专用性较强且标识度差异程度较高的特点。外贸公司向公司发出购买订单前,已经获取了终端品牌商客户的生产要求,公司获取订单后直接生产,产品完工后与外贸公司沟通发货事项,发货前外贸公司自行或委托代理机构向公司发送进仓通知单,公司根据进仓通知单信息将产品送至指定的出口报关仓库,并取得仓库进仓验收单,发货完成后,由经销商自行或委托第三方代理报关。公司根据订单向外贸公司提供产品,属于买断式销售,交货后风险和收益都归属于外贸公司。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入52,744.07万元,与上年同期相比减少54,495.93万元;归属于母公司股东的净利润为-2,276.20万元,与上年同期相比减少12,082.96万元;归属于母公司股东的净资产为64,978.46万元,基本每股收益-0.08元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述审议事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过并提请本次年度股东大会审议,相关会议决议公告已经于2022年4月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

  2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

  江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

  (一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年4月27日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2021年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年第一季度报告》。

  公司2021年度财务报表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

  公司2021年度利润分配预案如下:基于公司2021年度净利润为负数的情况,不满足现金分红的条件,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-020)。

  公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  2021年度,公司按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查,2021年度公司计提各项资产减值准备共计25,602,103.11元。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-021)。

  结合公司日常经营情况,公司对2022年度日常关联交易进行了预计,2022年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司2022年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。

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